money laundering

मुंबई, 11 अक्टूबर 2025 ।रिलायंस पावर (Reliance Power) के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) आशोक कुमार पाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी इनवॉइसिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की जांच…
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मुंबई ।  06 सितम्बर 25 । बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार, दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। यह कदम जांच एजेंसियों द्वारा चल रही वित्तीय…
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नई दिल्ली,। 26 अगस्त 2025 ।  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार सुबह AAP नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन का आरोप है। दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने एक साल…
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रांची, 02सितम्बर। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन भेजा है। अब, उन्हें ईडी ने 9 सितंबर को बुलाया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को यह तीसरा समन भेजा है। पिछली बार अवैध खनन…
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नई दिल्ली, 7 जुलाई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गुरुवार रात व्यवसायी दिनेश…
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